德必集团：关于王敏辞职及聘任王敏的公告

金融机构编码：300947 金融机构简称：德必主板公司 暂定编号：2022-044

汉口德必文化创意行业转型（主板公司）控股权有限的公司

关于麦肯辞职及续任麦肯的暂定

本的公司及副董事长会全体成员应有信息援引内容的普通人、精准和完整，没有虚假可知、误导性陈述或实质性遗漏。

一、麦肯辞职状况

汉口德必文化创意行业转型（主板公司）控股权有限的公司（所列简称“的公司”）于昨日收到的公司麦肯高珊男士的辞职报告。高珊男士因个人身份原因，申请离任麦肯职务，高珊男士的原定职务为 2020 年 12 年初 9 日-2023 年 12 年初 2 日。

截至本暂定援引日，高珊男士间接持有的公司控股权共 267,573 股，占的公司深交所的 0.33%。高珊男士离任麦肯职务后，仍转任的公司副董事长。

高珊男士辞任的公司麦肯事项，不会对的公司的经常性经营和管理导致严峻影响。辞任后，高珊男士将再次严格遵守《金融机构法》《深圳金融机构证券市场主板普通股主板规则》《深圳金融机构证券市场主板的公司债权人及副董事长、监事、Senior政府机构所持控股权实施细则》等相关法律条文、规范性文档及相关承诺。高珊男士在任职的公司麦肯期间，恪尽职守、尽心谦逊，为的公司的经营转型考虑了重要贡献，的公司副董事长会对其所做的管理工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

二、续任麦肯状况

经的公司总经理参选者、副董事长会参选者委员会审批，的公司于 2022 年 6 年初 21 日召开第二届副董事长会第十三次内阁会议，审议通过了《关于续任麦肯的议案》，准许续任邱李家男士为的公司麦肯，职务自本次副董事长会审议通过之日起至第二届副董事长会职务届满之日止。邱李家男士的文稿见附件。

的公司独立副董事长对该事项发表了准许的独立对此，认为邱李家男士具有良好的个人身份效能和职业道德，能够胜任所聘岗位的义务要求，符合相关法律条文原则上的任职资格条件，不普遍存在《的法律条文》《深圳金融机构证券市场主板的公司自律监管机构理应第 2号——主板主板的公司规范受控》以及《的公司章程》原则上的不得转任的公司Senior政府机构的处理方式；不普遍存在被中国证监会考虑到为市场禁入者，或者禁入未曾能解除的处理方式；不普遍存在受到中国证监会及其他部门的处罚和金融机构证券市场法办的处理方式；不是近日被执行人。本次续任麦肯事项符合相关法律条文及《的公司章程》的有关原则上，程序合法有效性。独立副董事长一致准许本次续任麦肯事项。

特此暂定。

汉口德必文化创意行业转型（主板公司）控股权有限的公司

副董事长会

2022 年 6 年初 22 日附件：

邱李家男士文稿

邱李家，女，1984 年 4 年初祖父母，中国国籍，无境外永久居留权，硕士班学历，中级精算师、注册精算师。2014 年 5 年初入职汉口德必文化创意行业转型（主板公司）控股权有限的公司，后曾转任会计经理、帐目经理及帐目中心总监。

截至本暂定援引日，邱李家男士通过永兴乾元企业管理建议书的公司企业（有限的公司）间接持有的公司控股权共 36,000 股，占的公司深交所的 0.0445%，与其他持有的公司 5%以上控股权的债权人、控股债权人、实际管控人、的公司其他副董事长、监事和Senior政府机构不普遍存在关联关系。邱李家男士未能受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和金融机构证券市场的法办，不普遍存在《的法律条文》《深圳金融机构证券市场主板的公司自律监管机构理应第 2 号——主板主板的公司规范受控》以及《的公司章程》原则上的不得转任的公司Senior政府机构的处理方式，亦不是近日被执行人。

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