大唐电信联发有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

院有限美国公司等发售入股成售股东权益并筹集水电贷款的原则同意》（证监许可[2021]3972号），且已完成增添参股的纳税和增添入股的已登记善后事宜。美国公司于2022年1同月11日召集第八届监察人会第十四次全会，审核通过了《关于暂定参股、修改〈美国公司章程〉的参众两院》。现将概要通告如下：

一、美国公司提高参股情况

鉴于美国公司已实施本次发售入股成售股东权益并筹集水电贷款，美国公司的参股及入股为数之外相不应变动，美国公司参股由88，210.8472万元暂定为131，370.8906万元，入股为数由88，210.8472万股暂定为131，370.8906万股。

二、美国公司章程增补情况

鉴于上述参股和入股为数的变化，拟对《美国公司章程》相关法案来进行增补。增补前后内容印证如下：

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除上述增补的法案外，《美国公司章程》中其他法案保用者相异。

三、其他要点概述

上述要点尚需提交美国公司特别大会审核通过，尚需在EMBA部门办理工商暂定已登记手续，之后以EMBA部门批准后的信息为准。

前日通告。

神州电信公司新技术有限美国公司监察人会

2022年1同月12日

证券交易代码：600198 证券交易原称：*ST神州 通告A：2022-005

神州电信公司新技术有限美国公司关于召集2022年第一次临时特别大会的汇报

本美国公司监察人会及全体董事局前提本通告内容不存在任何盗用所述、欺骗性陈述或者实质性附注，并对其内容的真实性、可信度和用者续性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●特别大会召集订于：2022年1同月27日

●本次特别大会选用的在线提名者人系统：上市美国公司特别大会在线提名者人系统

一、 召集全会的基本情况

(一) 特别大会并不一定和届次

2022年第一次临时特别大会

(二) 特别大会秘书长：监察人会

(三) 提名者人方法：本次特别大会所选用的动议方法是在场提名者人和在线提名者人相结合的方法

(四) 在场全会召集的订于、等待时间和场所

召集的订于等待时间：2022年1同月27日14点 00分

召集场所：北京市北京市永嘉路南6号美国公司201全会室

(五) 在线提名者人的系统、起止订于和提名者人等待时间。

在线提名者人系统：上市美国公司特别大会在线提名者人系统

在线提名者人起止等待时间：自2022年1同月27日

至2022年1同月27日

选用上市美国公司在线提名者人系统，通过融资系统提名者人SDK的提名者人等待时间为特别大会召集当晚的融资等待时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网提名者人SDK的提名者人等待时间为特别大会召集当晚的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转乃是、必定会购回业务账户和沪股通并转资者的提名者人服务器端

关乎融资融券、转乃是业务、必定会购回业务相关账户以及沪股通并转资者的提名者人，不应按照《上市美国公司上市美国公司特别大会在线提名者人实施细则》等有关按规定可执行。

(七) 关乎公开为了统一大股东提名者人权

不关乎。

二、 全会审核要点

本次特别大会审核参众两院及提名者人大股东并不一定

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1、 各参众两院已揭发的等待时间和揭发平面媒体

本次特别大会的参众两院已经美国公司第八届监察人会第十四次全会审核通过，概要详听闻2022年1同月12日揭发于《中国证券交易报》、《上海证券交易报》和上市美国公司网页 （）的通告。上述参众两院的概要美国公司将另行刊登特别大会全会资料，本次特别大会全会资料将不迟于2022年1同月20日在上市美国公司网页刊登。

2、 特别草案参众两院：1

3、 对中小并转资者单独计票数的参众两院：2

4、 关乎关连性大股东回避动议的参众两院：无

不应回避动议的关连性大股东名称：/

5、 关乎有价证券交易大股东参与动议的参众两院：无

三、 特别大会提名者人注意要点

(一) 本美国公司大股东通过上市美国公司特别大会在线提名者人系统行使原则上的，既可以登岸融资系统提名者人SDK（通过指定融资的证券交易美国公司融资终端）来进行提名者人，也可以登岸因特网提名者人SDK（网址：vote.sseinfo.com）来进行提名者人。首次登岸因特网提名者人SDK来进行提名者人的，并转资者必需完成大股东身份认证。具体操作交由听闻因特网提名者人SDK网页概述。

(二) 大股东通过上市美国公司特别大会在线提名者人系统行使原则上，如果其持有多个大股东账户，可以用于转给美国公司入股的任一大股东账户举行在线提名者人。提名者人后，视之为其全部大股东账户下的相异类别普通股或相异品种有价证券交易之外已分别并转成同一意听闻的动议票数。

(三) 大股东所并转总统大选票数最多其持有的总统大选票数的，或者在差额总统大选中提名者人最多不应选次数的，其对该项参众两院所并转的总统大选票数视之为无效提名者人。

(四) 同一原则上通过在场、本所在线提名者人SDK或其他方法重复来进行动议的，以第一次提名者人结果为准。

(五) 大股东对所有参众两院之外动议先行才能提交。

(六) 选用翻倍提名者人制总统大选董事局、独立自主董事局和监察人的提名者人方法，详听闻附加2

四、 全会举行对象

(一) 入股已登记日恒生指数后在中国证券交易已登记结算有限责任美国公司上海分美国公司已登记在册的美国公司大股东有权举行特别大会（具体情况详听闻下表），并可以以此前委托公证人举行全会和举行动议。该公证人可不是美国公司大股东。

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(二) 美国公司董事局、监察人和见习管理部门。

(三) 美国公司聘交由的律师。

(四) 其他部门

五、 全会已登记工具

1、已登记手续：举行全会的同样大股东用者本人护照、大股东账户卡、有效入股凭证；社团大股东用者营业执照寄出（盖章）、社团准许代表准许同仁、举行人护照；委托公证人须用者本人护照、公证人护照、准许同仁、公证人大股东账户卡办理已登记手续。异地大股东举例来说信函或上网的方法已登记。

2、已登记等待时间及已登记场所：

已登记等待时间：2022年1 同月 25日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

已登记场所：北京市北京市永嘉路南 6 号，神州电信公司一层大厅。

六、 其他要点

1、联系善后事宜：

美国公司地址：北京市北京市永嘉路南 6 号

五等站：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

上网：010-58919173

2、参会部门所有费自理。

前日通告。

神州电信公司新技术有限美国公司监察人会

2022年1同月12日

附加1：准许同仁

附加2：选用翻倍提名者人制总统大选董事局、独立自主董事局和监察人的提名者人方法概述

附加1：准许同仁

准许同仁

神州电信公司新技术有限美国公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）举行2022年1同月27日召集的盛美国公司2022年第一次临时特别大会，并交由行使原则上。

公证人用者普通小数：

公证人转给价证券交易数：

公证人大股东帐户号：

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公证人签名（盖章）： 受托人签名：

公证人护照号： 受托人护照号：

委托订于： 年 同月 日

备注：

公证人不应在同仁中“拒绝”、“指责”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于公证人在本准许同仁中未作具体督促的，受托人有权按自己的期望来进行动议。

附加2选用翻倍提名者人制总统大选董事局、独立自主董事局和监察人的提名者人方法概述

一、特别大会董事局提名者人总统大选、独立自主董事局提名者人总统大选、监察人会提名者人总统大选作为参众两院第一组分别来进行A。并转资者不应针对各参众两院第一组下每位提名者人来进行提名者人。

二、申报小数代表总统大选票数。对于每个参众两院第一组，大股东每转给一股即持有与该参众两院第一组下不应选董事局或监察人次数大于的提名者人为数。如某大股东转给上市美国公司100股入股，该次特别大会不应选董事局10名，董事局提名者人有12名，则该大股东对于监察人会总统大选参众两院第一组，持有1000股的总统大选票数。

三、大股东不应以每个参众两院第一组的总统大选票数为限来进行提名者人。大股东根据自己的期望来进行提名者人，既可以把总统大选票数分散并转给某一提名者人，也可以按照随意第一人组并转给有所不同的提名者人。提名者人中止后，对每一项参众两院分别翻倍推算得票数。

四、示例：

某上市美国公司召集特别大会选用翻倍提名者人制对来进行监察人会、监察人会会期，不应选董事局5名，董事局提名者人有6名；不应选独立自主董事局2名，独立自主董事局提名者人有3名；不应选监察人2名，监察人提名者人有3名。需提名者人动议的要点如下：

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某并转资者在入股已登记日收盘时转给该美国公司100股入股，选用翻倍提名者人制，他（她）在参众两院4.00“关于总统大选董事局的参众两院”就有500票数的原则上，在参众两院5.00“关于总统大选独立自主董事局的参众两院”有200票数的原则上，在参众两院6.00“关于总统大选监察人的参众两院”有200票数的原则上。

该并转资者可以以500票数为限，对参众两院4.00按自己的期望动议。他（她）既可以把500票数分散并转给某一位提名者人，也可以按照随意第一人组这样一来并转给随意提名者人。

如表所示：

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神州电信公司新技术有限美国公司

关于提名者独立自主董事局提名者人的独立自主董事局意听闻

根据中国证监会《关于在上市美国公司确立独立自主董事局制度的导师意听闻》《上市美国公司治理准则》等相关按规定，作为神州电信公司新技术有限美国公司独立自主董事局，我们对美国公司第八届监察人会第十四次全会提名者邹路军先生为美国公司第八届监察人会独立自主董事局提名者人，发表独立自主意听闻如下：

1、上述独立自主董事局提名者人的任职资格法律依据。经审阅独立自主董事局提名者人简介，未注意到上述独立自主董事局提名者人存在《美国劳动法》《关于在上市美国公司确立独立自主董事局制度的导师意听闻》《上市美国公司上市美国公司独立自主董事局备案及专业训练工作督促》及《美国公司章程》等按规定的不得担任独立自主董事局的情形，具备独立自主董事局的独立自主性。

2、上述独立自主董事局提名者人的提名者方法符合标准《美国劳动法》和《美国公司章程》的有关按规定，服务器端法律依据有效。

3、经了解，上述独立自主董事局提名者人的教育时代背景、工作经历和健康状况并可不需经验丰富独立自主董事局的职责要求。

独立自主董事局：宗孟达、杨放春、刘保钰

2022年1同月11日

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