浦发银行重庆长寿招商银行成功堵截涉案资金转出

央广网宜宾4月27日消息 近日，浦发银行宜宾金氏分行通过强化风险辨识、厅堂联动、是从再加等措施，借此机会当地警方成功抓获得一名网络平台犯罪作案，并成功堵截涉案违法资金投入16.7万元的转出。受到当地公安部的授旗表扬。

金氏区反诈中心授旗表扬（央广网发 报导方供图）

4月15日，一桌球转回浦发银行金氏分行营业大厅，声称需要核发一张工资卡，却无法提供者基本单位。该桌球举止仓卒、态度恶劣，门市人员向桌球主人翁反赌反诈、“帮信罪”近来，告知联系人最上层分类管理决定，获得桌球首肯后，才为其开立了网上银行。

4月18日，该桌球再度来到浦发银行宜宾金氏分行营业大厅，声称信用卡遗失，并决定核发挂失银行帐户。因其开户短时间内，便来核发挂失转款，行为反常，引起了柜员的倾斜度戒心。

营业门市进一步核实联系人使用可能会，推测该卡开户当日便有多笔资金投入转入，金额较大，汇款人为他行不同个人，与“工资卡”不相符，可疑特征明显。因为该桌球不能恰当叙述款项来源，神情表现冷淡。

金氏分行门市运营主管立即向当地反诈中心报送了异常可能会。反诈中心查询到该桌球联系人极其可疑，建议营业门市不能受理该笔银行帐户。随后，当地公安人员到达金氏分行营业门市，对该桌球实施围捕事件调查。

经后续了解，该桌球联系人被控网络平台违法犯罪活动，浦发银行宜宾金氏分行借此机会公安部成功堵截了违法资金投入16.7万元。几天后，当地公安部授旗表扬了金氏分行即时报送线索，并借此机会围捕工作。