浙江华铁应急设备三洋有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本的公司董事长会及全体董事长保证本公告内容可不存在任何虚假载于、误导性假定或者重大事件遗漏，并对其内容可的真实性、精确性和连续性承担个别及连带责任。

最主要内容可示意：

●本次内阁会议应该有否决议程：无

一、内阁会议闭幕和参加上述情况

(一)入股大会闭幕的时间：2022年3月2日

(二)入股大会闭幕的附近：的公司内阁二楼

(三)参加内阁会议的股份入股和恢复提案权的金融资产入股及其持有股份上述情况：

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(四)提案方式应该相符《的不动产》及《的公司章程》的规范，大会筹备上述情况等。

本次入股大会由董事长会齐集，董事长长胡丹锋先生筹备，作出现场投票与局域网投票相结合的提案方式。内阁会议的齐集、闭幕机制、参加内阁会议人员的资格、内阁会议的提案方式和机制均相符《中国人民解放军的不动产》、《上市的公司入股大会规则》以及《的公司章程》的有关规范。

(五)的公司董事长、监事和董事长会干事的参加上述情况

1、的公司在任董事长7人，参加2人，董事长益智、周丽红和独立董事长顾国达、张雷宝、许诗浩因工作冲突未能参加内阁会议；

2、的公司在任监事3人，参加3人；

3、的公司董事长会干事刘海港参加了本次内阁会议；的公司副董事长彭杰中、的公司常务董事长张伟丽列席了本次内阁会议。

二、议程表决上述情况

(一)非累加投票议程

1、议程名字：《关于追认关联方并获知关联交易的议程》

表决结果：通过

提案上述情况：

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(二)关的重大事件事项，5%表列入股的提案上述情况

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(三)关于议程提案的有关上述情况详述

1、本次入股大会表决的议程为普通决议事项，经参加本次入股大会的入股及入股代理人所持有效率提案权的一致提议提议通过。

2、本次入股大会表决的议程对中小金融市场顺利进行了单独计票并顺利进行了公告。

三、检察官见证上述情况

1、本次入股大会见证的检察官事务所：国浩检察官（杭州）事务所

检察官：朱峰、张雪婷

2、检察官见证结论意见：

的公司本次入股大会的齐集和闭幕机制，参加本次入股大会人员资格、齐集人资格及内阁会议提案机制均相符《的不动产》、《入股大会规则》、《治理规约》、《局域网投票细则》等权利、司法规范、规范性机密文件和《的公司章程》的规范，本次入股大会的提案结果合法化、有效率。

四、送交机密文件目录

1、经与会董事长和历史记录人签字获知并盖董事长会名片的入股大会决议；

2、经见证的检察官事务所主任签字并盖印章的权利意见书；

3、本所要求的其他机密文件。

浙江华铁应急设备科技股份有限的公司

2022年3月3日