祥鑫科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时特别大会的通知

和间隔时间在此之前以信函或发信方法备案（之外即可在2022年01年底21日17:00在此之前投递或发信至母公司执委会办公室）。

（4）债权人叮嘱仔细填写《与会代表者债权人备案表》（JPEG却说适配器三），以便备案确认。本次债权人大会不做电话备案。

3、备案目的地：母公司执委会办公室

电话位数：东莞长安镇章武路893号

邮编：523870 （如通过信函方法备案，封口叮嘱出处明“债权人大会”印上）。

4、债权人大会联络方法：

联络人：陈振海、廖世福

联络电话：0769-89953999-8888

发信位数：0769-89953999-8695

联络邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn

5、全会为期半天，与会人员交通、食宿费用顾及。

6、举行当晚全会的债权人和债权人监护人叮嘱载有具体护照副本于会前半小时到会场，以便试办签到门票单据。

五、举行因特网投票投票的就其操作时序

本次债权人大会向债权人透过因特网投票投票平台，债权人可通过上交所股票买卖和服务提供商投票投票系统（）举行投票投票，因特网投票投票的就其操作时序却说适配器一。

六、呈报元数据

1、祥鑫科技有限母公司第三届执委会第二十四次全会草案。

特此通告。

适配器一：举行因特网投票投票的就其操作时序

适配器二：授权并得书

适配器三：与会代表者债权人备案表

祥鑫科技有限母公司执委会

2022年01年底07日

适配器一

祥鑫科技有限母公司

举行因特网投票投票的就其操作时序

本次债权人大会向债权人透过因特网型式的投票投票平台，债权人可以通过上交所股票买卖或服务提供商投票投票系统（电话位数为）举行因特网投票投票。因特网投票投票的就其操作时序如下：

一、因特网投票投票的计算机系统

1、投票投票代码：362965

2、投票投票原称：“祥鑫投票投票”

3、备案会期建议或投票票数。对于非于是又加投票投票提议，备案会期建议：首肯、拥护、弃权。

4、债权人对总表决进行投票投票，视为对除于是又加投票投票提议则有的其他所有提议表达出来相近建议。

债权人对总表决与就其提议反复投票投票时，以第一次有效投票投票基准。如债权人先对就其提议投票投票会期，于是又对总表决投票投票会期，则以已投票投票会期的就其提议的会期建议基准，其他并未会期的提议以总表决的会期建议基准；如先对总表决投票投票会期，于是又对就其提议投票投票会期，则以总表决的会期建议基准。

二、通过上交所股票买卖投票投票的计算机系统

1、投票投票间隔时间：2022年01年底24日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

2、债权人可以受保护证券母公司买卖客户端通过股票买卖投票投票。

三、通过上交所服务提供商投票投票系统投票投票的计算机系统

1、服务提供商投票投票系统开始投票投票的间隔时间为2022年01年底24日上午9:15，结束间隔时间为2022年01年底24日晚上 15:00长期的任何间隔时间。

2、债权人通过服务提供商投票投票系统进行因特网投票投票，即可按照《上交所股票因特网一站式身份认证业务指引（2016 年制订）》的明定试办身份认证，夺得“上交所SSL”或“上交所股票一站式破解”。就其的身份认证时序可受保护服务提供商投票投票系统（ cn）比赛规则指引北京电视台查看。

3、债权人根据获取的一站式破解或SSL，可受保护服务提供商投票投票系统（ cn）在明定间隔时间内通过上交所服务提供商投票投票系统进行投票投票。

适配器二

祥鑫科技有限母公司

2022年第一次临时债权人大会授权并得书

弗并得作人（女士）代表者本人举行祥鑫科技有限母公司2022年第一次临时债权人大会，并并得行使职权会期权。

并得人真名（中文名称）：并得人一向有股数（股）：

并得人居民位数（统一全球化信用代码）：

受托人真名： 受托人居民位数：

并得人对本次债权人大全会案的会期情况

■

出处：1、并得人为计量时即可临街计量公章并由依法人签定，并得人为不作为时由并得人签字。

2、授权之内理应分别对认定债权人大全会程的每一审核法律条文投首肯、拥护或弃权票进行指示。如果债权人不作就其指示的，债权人监护人可以按自己的意思会期。

并得人：

适配器三

祥鑫科技有限母公司

2022年第一次临时债权人大会与会代表者债权人备案表

■

备出处：

1、叮嘱用正楷排版填写大体的债权人中文名称及电话位数（之外即可与债权人名册上所载的相近）；

2、如债权人拟在本次债权人大会上发表建议，叮嘱在发表建议意愿及要点栏断定您的发表建议意愿及要点，并出处明所即可的间隔时间。叮嘱出处意：因债权人大会间隔时间有限，债权人发表建议由本母公司按备案统筹安排，本母公司不可保证本与会代表者债权人备案表上断定发表建议意愿及要点的债权人之外能在本次债权人大会上发表建议；

3、上述与会代表者债权人备案表的图文、签名或按以上JPEG自制之外有效。

。

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