山河智能装备控股权有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

工业自动控制系统侦测器生产商；气形体缓冲机器生产商；5G武信新技术公共服务；汽车产品销售商业；石油钻采专用设备生产商；石油钻采专用设备的销售；瞳学仪器生产商；瞳学仪器的销售；瞳电子器件生产商；瞳电子器件的销售；仪器仪表生产商；仪器仪表的销售；金属切割及焊接设备生产商；金属切割及焊接设备的销售；冶金专用设备生产商；矿物学洗选加工；专用设备拖回；机动车拖回和维护；新技术纺织品；货物运输纺织品。（除违法行为破例交批的这两项除此以外，凭核发违法行为自主卓有成效经营者娱乐活动）

二、增补《公官章程》的主要内容

鉴于公官数家引发修改，同时根据《公官法》、《上市公官章程除此大部份》等近现代大陆政府方面法律条文，拟增补《公官章程》的其余部分法令，具形体内容如下：

■

本次修改数家及增补《公官章程》方面法令以工商核发管理工作终于准予并不相同。除上述其余部分法令增补除此以外，《公官章程》的其他内容连续性。

三、其他人事详述

本次修改数家及增补《公官章程》人事尚需提交公官上市公官大会交进言，并并经上市公官大会使用权公官董事局及其所选人员办理方面工商修改主管部门核发手续。

四、核定元数据

公官第七届理事会第二十次内阁会进言投票数开议。

据知应于。

山河笔记本电脑配备大股东有限公官理事会

二〇二二年三同年三日

股票数code：002097 股票数全名：山河笔记本电脑 应于A：2022-005

山河笔记本电脑配备大股东有限公官

关于召集2022年

第一次临时上市公官大会的接到

本公官及理事会全形体成员确保接收者引述的内容单纯、正确地、基本，无法虚假所述、误导陈述或关键遗漏。

山河笔记本电脑配备大股东有限公官（此表全名“公官”或“本公官”）理事会提议召集2022年第一次临时上市公官大会。根据《公官章程》，本次上市公官大会引入彩排开议、局域网开议结合体的方式则，有关大会召集具形体人事如下：

一、召集内阁会进言的基本上持续性

1、上市公官大会届次：2022年第一次临时上市公官大会

2、上市公官大会的召集人：公官理事会

3、内阁会进言召集的合法、合规性：公官第七届理事会第二十次内阁会进言交进言武过了《关于召集2022年第一次临时上市公官大会的荐众两院》本次上市公官大会由理事会召集，本次上市公官大会的召集相符有关法律、行政机关法律条文、管理工作规章、原则性元数据、深圳股票数融资所业务规则和《公官章程》等的法律条文。

4、内阁会进言召集的日期、时长：

(1)彩排内阁会进言时长为：2022年3同年18日（星期三）15:00

(2)局域网开议时长为：2022年3同年18日，其中：

武过深圳股票数融资所融资系统顺利进行局域网开议的时长为2022年3同年18日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

武过深圳股票数融资所的局域网开议系统顺利进行局域网开议的时长为2022年3同年18日9:15一15:00 的假定时长。

5、内阁会进言召集方式则：本次上市公官大会以彩排开议与局域网开议结合体的方式则召集

6、内阁会进言的大股东核发日：2022年3同年11日（星期三）

7、会前基本来说：

（1）大股东核发日拥有者公官大股东的新股上市公官或其执行人；

于大股东核发日下午收市后在近现代股票数核发结算有限责任公官深圳分公官核发在册的公官全形体上市公官均容许会前上市公官大会，并可以以基本持续性聘请执行人会前内阁会进言和荐加开议，该上市公官执行人不必是公官上市公官。

（2）公官监事、监事和文职管理人员；

（3）公官聘请的律师。

8、内阁会进言附近：湖北省长沙经济新技术合作开发区凉塘西路1335号 山河笔记本电脑总部大楼601内阁会进言室

二、 内阁会进言交进言人事

1、交进言《关于修改数家及增补〈公官章程〉的荐众两院》；

上述赞成并未公官第七届理事会第二十次内阁会进言交 进言 武 过 ， 具 形体 内 容 详 唯 公 官 同 日 武体 茜 于 巨 退潮 资 讯 网 的方面应于。

根据《上市公官上市公官大会规则》的要求，本次内阁会进言交进言的所有荐众两院将对中小股票数其产品的开议顺利进行原则上初选数并第一时间公开引述（中小股票数其产品是指原则上或合计拥有者上市公官5%以上大股东的上市公官及公官监事、监事、文职管理人员大部份的其他上市公官）。

赞成1为除此大部份投票数开议人事，破例会前上市公官大会的上市公官（还包括上市公官执行人）所持理论上开议权三分之二以上武过。

三、赞成编码

■

本次上市公官大会增设总荐众两院，上市公官对总荐众两院顺利进行开议都是对除累积开议除此以外其他 荐众两院标准化开议。

四、内阁会进言核发等人事

1、核发方式则：以彩排、信函的方式则顺利进行核发

2、核发的时长：2022年3同年15日（9:00一11:30、13:30一16:00）

3、核发附近：山河笔记本电脑配备大股东有限公官理事会办公室

4、核发及会前要求：

个人行为上市公官核发：个人行为上市公官须持本人理论上证件和大股东票据顺利进行核发；聘请执行人会前内阁会进言的，须持聘请人理论上证件信函、使用权信函、大股东票据和执行人理论上证件顺利进行核发。

法人上市公官核发：法人上市公官由党委人会前内阁会进言的，需持核发信函（留有证明元数据）、党委人须向、党委人证件和大股东票据顺利进行核发；由聘请执行人会前内阁会进言的，需持核发信函（留有证明元数据）、党委人须向、党委人证件信函、使用权信函、大股东票据和执行人证件顺利进行核发。

融资融券上市公官核发：根据《股票数公官融资融券业务管理办法》以及《近现代股票数核发结算有限责任公官融资融券核发结算业务管理制度》等法律条文，股票数其产品荐与融资融券业务牵涉本公官股票数，由股票数公官原于拥有者，并以股票数公官为名义拥有者人，核发原于公官的上市公官写明。有关股票数的开议权由原于股票数公官在事先征求股票数其产品观点的前提下，以股票数公官名义为股票数其产品的利益行使。有关荐与融资融券业务的股票数其产品如需荐加本次上市公官大会，需要共享本人证件， 原于股票数公官党委人违法行为确有的书面使用权信函，以及原于股票数公官的有关上市公官账户卡信函等办理核发手续。

上述碳化除注解明信函除此以外均要求为原件，对不除此大部份的碳化须于内阁会进言开始前补交基本。

5、其他人事：

（1）内阁会进言联系方式则：

联系人：王剑、易广梅

联系电话：0731-86407826

电子邮箱：ir@sunward.com.cn

联系地址：湖北省长沙经济新技术合作开发区凉塘西路1335号

邮编：410100

（2）本次内阁会进言开议半天，会前内阁会进言的上市公官食宿费及交武费为重。

五、荐加局域网开议的具形体操作流程

本次上市公官大会，上市公官可以武过深圳股票数融资所融资系统和的局域网开议系统（地址为）荐加开议。（荐局域网开议的具形体操作流程唯可选一。）

六、核定元数据

1、公官第七届理事会第二十次内阁会进言投票数开议。

据知应于。

山河笔记本电脑配备大股东有限公官理事会

二〇二二年三同年三日

可选一：

荐加局域网开议的具形体操作流程

一、局域网开议的服务器端

1、新股的开议code与开议全名：开议code为“362097”，开议全名为“山河开议”。

2、荐众两院开议观点

填报开议观点：拒绝、支持、作废。

2、上市公官对总荐众两院顺利进行开议，当成对所有荐众两院表达相拒绝唯。

上市公官对总荐众两院与具形体赞成重复开议时，以第一次理论上开议并不相同。如上市公官先对具形体赞成开议开议，于是又对总荐众两院开议开议，则以已开议开议的具形体赞成的开议观点并不相同，其他未开议的赞成以总荐众两院的开议观点并不相同；如先对总荐众两院开议开议，于是又对具形体赞成开议开议，则以总荐众两院的开议观点并不相同。

二、武过近现代证监会融资系统开议的服务器端

1、开议时长：2022年3同年18日的融资时长，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、上市公官可以核发股票数公官融资客户端武过融资系统开议。

三、武过近现代证监会的局域网开议系统开议的服务器端

1、的局域网开议系统开始开议的时长为2022年3同年18日（彩排上市公官大会召集傍晚）9：15，完结时长为2022年3同年18日（彩排上市公官大会完结傍晚）15：00。

2、上市公官武过的局域网开议系统顺利进行局域网开议，需按照《深圳股票数融资所股票数其产品局域网公共服务身份认证业务除此大部份》的法律条文办理身份认证，取得“近现代证监会个人信息”或“近现代证监会股票数其产品公共服务加密”。具形体的身份认证流程可核发的局域网开议系统规则除此大部份栏目核对。

3、上市公官根据赚取的公共服务加密或个人信息，可核发在法律条文时长内武过近现代证监会的局域网开议系统顺利进行开议。

可选二：

山河笔记本电脑配备大股东有限公官

2022年第一次临时上市公官大会使用权信函

致：山河笔记本电脑配备大股东有限公官

兹全权聘请 曾说（女士）都是本人（的单位）会前山河笔记本电脑配备大股东有限公官（此表全名“公官”）2022年第一次临时上市公官大会彩排内阁会进言，并都是本人（的单位）对内阁会进言交进言的各项荐众两院按本使用权信函的指引开议，并代为订立本次内阁会进言需要订立的方面元数据。本人（的单位）对本次上市公官大会荐众两院的开议观点：

■

聘请人名字或名称(签章)： 聘请人大股东数：

证件号码（核发号码）: 聘请人上市公官帐户:

管理者签名: 管理者证件号码:

聘请理论上期限： 聘请日期： 年 同年 日

注解：1、请在开议观点的“拒绝”、“支持”、“作废”附加栏中选择一项，用画“√”的方式则填写。

2、如聘请人未对开议做明确指引，则当成管理者容许按照自己的意思顺利进行开议。

3、使用权信函记事、手写或按以上格式自制均理论上；的单位聘请须留有的单位印章。

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