海南快运控股股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

该事项亦然需提交新公司视之为股大会表决。

四、关于出席会议会议新公司2022年第二次临时视之为股大会的草案

新公司新公司常务董事会决定于2022年3年初18日出席会议会议2022年第二次临时视之为股大会，具体概要参照同一天揭发的《关于出席会议会议2022年第二次临时视之为股大会的指示》（英文字母：临2022-025）。

会期结果：赞同9选票，反对0选票，赞同0选票。

据知通告

海南岛民航大股东的股份有限责任新公司

新公司常务董事会

二〇二二年三年初三日

附带一：吴锋曾说参考资料

吴锋，男，1983年10年初出新生，籍贯湖北省，毕业于沈阳大学，硕士研修学历。2006年参加工来作，兼领航民航合资公司有限责任新公司副副执行长助理。调任领航旅游合资公司有限责任新公司会议厅所长、新公司常务董事会会议厅所长、社会责任顾问、常务董事，领航合资公司有限责任新公司社会责任与品牌原任副执行长、会议厅所长等领导职务。

吴锋曾说单独拥有有价交易所34,200股，早已受过中会国交易所监督管理委员会及其他有关管理机构的处罚和交易所承销所惩，也不发挥来作用其他不得受聘股选票新公司常务董事之情形。其在新公司大股东视之为股海南岛方大民航视之为续发展有限责任新公司之大股东子新公司领航民航合资公司有限责任新公司受聘副副执行长助理领导职务，除上述可能会外吴锋曾说与新公司其他视之为股5%以上的视之为股、常务董事、常务董事、高级别管理其他部门错综复杂不发挥来作用联系关系。

附带二：王业权曾说参考资料

王业权，男，1982年11年初出新生，籍贯山西省，法学专业于中会国民航大学，研修毕业于昆明理工大学。2007年参加工来作，兼沈阳国都民航有限责任新公司党委书记。调任偶然国际旅行社有限责任新公司集中管理原任执行长；云南祥鹏民航有限责任新公司重庆分新公司副执行长；沈阳国都民航有限责任新公司执行长助理；海南岛民航大股东的股份有限责任新公司深圳分新公司副执行长，沈阳指挥中心副顾问、顾问等领导职务。

王业权曾说早已单独或间接拥有有价交易所，早已受过中会国交易所监督管理委员会及其他有关管理机构的处罚和交易所承销所惩，也不发挥来作用其他不得受聘股选票新公司常务董事之情形。与新公司常务董事、常务董事、高级别管理其他部门、仅仅控制人及视之为股5%以上的视之为股错综复杂不发挥来作用联系关系。

附带三：张晓辉曾说参考资料

张晓辉，男，1965年8年初出新生，籍贯江苏省，毕业于中会国政法大学。1984年参加工来作，兼南宁市律师事务所协会会长。调任海南岛中会超律师事务所事务所合伙人、专职律师事务所，南宁市律师事务所协会副会长，中会华人民共和国政府南宁市律师事务所公证协会委员会委员，中会华人民共和国政府南宁市律师事务所从业其他部门委员会委员、副书记等领导职务。

张晓辉曾说早已单独或间接拥有有价交易所，早已受过中会国交易所监督管理委员会及其他有关管理机构的处罚和交易所承销所惩，也不发挥来作用其他不得受聘股选票新公司统一常务董事之情形。与新公司常务董事、常务董事、高级别管理其他部门、仅仅控制人及视之为股5%以上的视之为股错综复杂不发挥来作用联系关系。

交易所编译器：600221、900945 交易所全称：*ST领航、*ST领航B 通告英文字母：2022-025

海南岛民航大股东的股份有限责任新公司

关于出席会议会议2022年第二次

临时视之为股大会的指示

本新公司新公司常务董事会及全体常务董事必需本通告概要不发挥来作用任何欺骗载于、确实陈述或者重大写明，并对其概要的正确性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要提示：

● 视之为股大会出席会议会议时间表：2022年3年初18日

● 本次视之为股大会选用的因特网弃选票决定系统：深圳交易所承销所视之为股大会因特网弃选票决定系统

一、 出席会议会议大会的整体可能会

（一）视之为股大会类型和届次

2022年第二次临时视之为股大会

（二）视之为股大会理事长：新公司常务董事会

（三）弃选票决定来作法：本次视之为股大会所选用的会期来作法是现场弃选票决定和因特网弃选票决定相相结合的来作法

（四）现场大会出席会议会议的时间表、间隔时间和地点

出席会议会议的时间表间隔时间：2022年3年初18日 14点30分

出席会议会议地点：南宁市海口市国兴大道7号领航楼高大会室

（五）因特网弃选票决定的系统、起止时间表和弃选票决定间隔时间。

因特网弃选票决定系统：深圳交易所承销所视之为股大会因特网弃选票决定系统

因特网弃选票决定起止间隔时间：自2022年3年初18日

至2022年3年初18日

选用深圳交易所承销所因特网弃选票决定系统，通过承销系统弃选票决定网络服务的弃选票决定间隔时间为视之为股大会出席会议会议当日的承销间隔一段时间内，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务弃选票决定网络服务的弃选票决定间隔时间为视之为股大会出席会议会议当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、必定会售给销售业务金融交易和沪股通高盛的弃选票决定程序

包括融资融券、转融通销售业务、必定会售给销售业务方面金融交易以及沪股通高盛的弃选票决定，应按照《深圳交易所承销所股选票新公司自律监管提示第1号 一 规范运来作》等有关规范执行。

（七）包括释出新闻征集视之为股弃选票决定权

不包括。

二、 大会表决事项

本次视之为股大会表决草案及弃选票决定视之为股类型

■

1、 各草案已揭发的间隔时间和揭发媒体

该等草案已经新公司2022年3年初2日第九届新公司常务董事会第二十二次大会表决通过，参照新公司于2022年3年初3日刊登在《中会国交易所报》《上海交易所报》《交易所时报》《交易所日报》《香港报》及深圳交易所承销所主页的《第九届新公司常务董事会第二十二次大会弃票表决通告》（英文字母：临2022-023）。

2、 特别弃票表决草案：草案1

3、 对中会小高盛单独计选票的草案：草案2、草案3

4、 包括联系视之为股回避会期的草案：不包括

应回避会期的联系视之为股旧名：无

5、 包括普通股视之为股参与会期的草案：不包括

三、 视之为股大会弃选票决定注意事项

(一) 本新公司视之为股通过深圳交易所承销所视之为股大会因特网弃选票决定系统自愿会期权的，既可以起航承销系统弃选票决定网络服务（通过指定承销的交易所新公司承销终端）顺利完成弃选票决定，也可以起航网络服务弃选票决定网络服务（网址：vote.sseinfo.com）顺利完成弃选票决定。首次起航网络服务弃选票决定网络服务顺利完成弃选票决定的，高盛需要完成视之为股身份认证。具体操来作特地见网络服务弃选票决定网络服务主页指明。

(二) 视之为股通过深圳交易所承销所视之为股大会因特网弃选票决定系统自愿会期权，如果其享有多个视之为股金融交易，可以使用拥有有价交易所的任一视之为股金融交易参加因特网弃选票决定。弃选票决定后，视为其全部视之为股金融交易下的相同类别普通股或相同品种普通股仅已分别弃出新同一观点的会期选票。

(三) 视之为股所弃补选选支视之为率至少其享有的补选选支视之为率的，或者在差额补选中会弃选票决定至少国大代表人数的，其对该项草案所弃的补选选票视为无效弃选票决定。

(四) 同一会期权通过现场、本所因特网弃选票决定网络服务或其他来作法重复顺利完成会期的，以第一次弃选票决定结果大致相同。

(五) 视之为股对所有草案仅会期已完成才能提交。

(六) 同时拥有本新公司A股和B股的视之为股，理应分别弃选票决定。

(七) 选用累积弃选票决定制补选常务董事、统一常务董事和常务董事的弃选票决定来作法，参照附带2。

四、 大会出新席；也

(一) 大股东登记日收市后在中会国交易所登记承销有限责任新公司上海分新公司登记在册的新公司视之为股自愿出新席视之为股大会（具体可能会参照下表），并可以以此前委托代理人出新席大会和参加会期。该代理人不用是新公司视之为股。

■

（二）新公司常务董事、常务董事和高级别管理其他部门。

（三）新公司聘特地的律师事务所。

（四）其他其他部门。

五、 大会登记方法

相一致上述先决条件的个人股视之为股视之为视之为股必需断定、断定档案原件、复印件；法人股视之为股视之为大股东必需断定、法人专利权专利权书、法人营业执照副本复印件、新公司副执行长断定档案复印件；被案子须视之为大股东必需断定、本人断定档案和被案子断定档案、专利权专利权书，于2022年3年初17日17:00前到领航楼高8层东区顺利完成登记，电子邮件及信函登记需经我司表明后必需。

六、 其他事项

地址：南宁市海口市国兴大道7号领航楼高8层东区

联系电话：0898-66739961

电子邮件：0898-66739960

电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

社区居委会：570203

据知通告

海南岛民航大股东的股份有限责任新公司新公司常务董事会

2022年3年初3日

附带1：专利权专利权书

附带2：选用累积弃选票决定制补选常务董事、统一常务董事和常务董事的弃选票决定来作法指明

●受理档案

提议出席会议会议本次视之为股大会的新公司常务董事会弃票表决

附带1：专利权专利权书

专利权专利权书

海南岛民航大股东的股份有限责任新公司：

克尔委托 曾说（女士）都有本单位（或本人）出新席2022年3年初18日出席会议会议的茂新公司2022年第二次临时视之为股大会，并代为自愿会期权。

案子视之为普通股数：

案子视之为普通股数：

案子视之为股的网站号：

■

■

案子签名（盖章）： 拥有人签名：

案子断定档案号： 拥有人断定档案号：

委托时间表： 年 年初 日

#：

案子应在专利权书中会“决定”、“反对”或“赞同”其所中会选择一个并打“√”，对于案子在本专利权专利权书中会早已来作具体指示的，拥有人自愿按自己的意愿顺利完成会期。

附带2选用累积弃选票决定制补选常务董事、统一常务董事和常务董事的弃选票决定来作法指明

一、视之为股大会常务董事候选人人补选、统一常务董事候选人人补选、常务董事会候选人人补选来作为草案第三组分别顺利完成英文字母。高盛应针对各草案第三组下每位候选人人顺利完成弃选票决定。

二、审核股数都有补选选支视之为率。对于每个草案第三组，视之为股每拥有一股即享有与该草案第三组下国大代表常务董事或常务董事人数也就是说的弃选票决定总数。如某视之为股拥有股选票新公司100股股选票，该次视之为股大会国大代表常务董事10名，常务董事候选人人有12名，则该视之为股对于新公司常务董事会补选草案第三组，享有1000股的补选选支视之为率。

三、视之为股应以每个草案第三组的补选选支视之为率为限顺利完成弃选票决定。视之为股根据自己的意愿顺利完成弃选票决定，既可以把补选选支视之为率集中会弃给某一候选人人，也可以按照也就是说第三组合弃给各不相同的候选人人。弃选票决定结束后，对每一项草案分别累积计算得选支视之为率。

四、示例：

某股选票新公司出席会议会议视之为股大会选用累积弃选票决定制对顺利完成新公司常务董事会、常务董事会重选，国大代表常务董事5名，常务董事候选人人有6名；国大代表统一常务董事2名，统一常务董事候选人人有3名；国大代表常务董事2名，常务董事候选人人有3名。需弃选票决定会期的事项如下：

■

某高盛在大股东登记日收盘时拥有该新公司100股股选票，选用累积弃选票决定制，他（她）在草案4.00“关于补选常务董事的草案”就有500选票的会期权，在草案5.00“关于补选统一常务董事的草案”有200选票的会期权，在草案6.00“关于补选常务董事的草案”有200选票的会期权。

该高盛可以以500选票为限，对草案4.00按自己的意愿会期。他（她）既可以把500选票集中会弃给某一位候选人人，也可以按照也就是说第三组合这样一来弃给也就是说候选人人。

如表所示：

■

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